COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

  • El Compliance o Cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que la empresa no recibirá sanciones por incumplimientos legales, regulatorios, sufrir pérdidas financieras o daño reputacional por faltas a la ética.

En BENAVENTE Y VELOZ abogados, contamos con un equipo de profesionales expertos en Cumplimiento, Gobiernos corporativos, Auditorias, Prevención de fraude, Buenas practicas corporativas, Derecho penal y Derecho procesal penal para una eventual defensa en juicio:

 

Nuestros servicios comprenden entre otros:

  • Diseño e Implementación de Modelos de Prevención de Delitos, Ley 20.393;
  • Modelos de Prevención de Delitos, Ley N° 20.393;
  • Diseño de Modelos de Libre Competencia;
  • Consultoría Prevención Lavado de Activos, Ley N° 19.913;
  • Asesoría y Defensa Legal.
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